¿JPMorgan estaba advertido de Madoff?
NUEVA YORK — Los ejecutivos de JPMorgan Chase sospechaban que la estrategia de inversión de Bernard Madoff era una estafa incluso años antes de su colapso, pero no hicieron nada para detenerlo, según el fideicomisario asignado por la Corte que intenta recuperar activos robados por Madoff.
Las acusaciones aparecen en una demanda levantada por el fideicomisario Irving Picard contra JPMorgan Chase. La demanda, levantada en la Corte de Bancarrotas de Nueva York en diciembre, fue publicada el jueves.
La demanda busca recuperar cerca de mil millones de dólares en cuotas y ganancias, y 5,400 millones de dólares adicionales en daños generados por el largo periodo en el que el banco mantuvo las cuentas de Madoff.
La queja contiene un correo electrónico redactado por un encargado de riesgo de JPMorgan en donde advierte, desde junio de 2007, que Madoff estaba planeando un fraude, usando al banco para guardar su dinero.
“Y por si sirve de algo, estoy comiendo con (Empleado 1 de JPMC) que me dijo que hay una gran nube sobre Madoff, y que sus rendimientos quizás son parte de un fraude”, dice el correo.
A pesar de las advertencias sobre las actividades de Madoff en 2007, la queja alega que JPMorgan no pidió la intervención de las autoridades sino hasta octubre de 2008.
En esa época, el banco admitió en un documento enviado a la Agencia de Crímenes Organizados Serios del Reino Unido que la compañía de Madoff tenía un desempeño “tan constantemente superior y adelantado a sus contrapartes cada año, incluso con las preponderantes condiciones del mercado, que parecen mostrar que quizás sí se trata de un fraude”.
Pero ni siquiera eso detuvo la participación de JPMorgan, según Deborah Renner, socia en Baker & Hostetler, la defensa que la Corte asignó al fideicomisario.
“Incluso entonces, los ejecutivos de JPMC no restringieron la cuenta BLMIS de Madoff, aunque era usada para lavar dinero del fraude”, dijo Renner.
Además de los correos electrónicos, el fideicomisario dice que JPMorgan debió haberse dado cuenta de esto dada la forma en la que Madoff hacía uso de su cuenta. Según la demanda, la cuenta tenía grandes transacciones en dólares frecuentemente y alzas sospechosas en la actividad, y tenía actividades con cuentas en el extranjero, las cuales debieron haber emitido una alerta.
En una declaración hecha a CNNMoney, una vocera de JPMorgan dijo que la demanda “no tiene mérito” y “está basada en distorsiones tanto de los hechos relevantes como de la ley vigente”:
“Contrario a las alegaciones del fideicomisario, JPMorgan no sabía de forma alguna ni formó parte del fraude orquestado por Bernard Madoff”, dijo, y agrego que en todo momento, “JPMorgan cumplió todas las leyes y regulaciones de las cuentas bancarias”.
La demanda fue presentada cerrada, pero después de un acuerdo entre los abogados de ambas partes, el documento se hizo público.
“Llegamos a un acuerdo con la defensa opositora para abrir gran parte del contenido de la demanda, con excepción de varias acusaciones y la identidad de los empleados del banco, así como de los clientes”, dijo Renner, abogada del fideicomisario.
Lo que no queda completamente claro es cómo los ejecutivos de JPMorgan supuestamente recibieron la advertencia sobre Madoff, pero una declaración de Renner dice que la alta administración estaba involucrada.
“Los altos ejecutivos del banco recibieron la advertencia en términos categóricos sobre especulaciones de que Madoff estaba tramando una estafa, pero parece ser que al banco sólo le preocupó proteger sus propias inversiones”, dijo Renner.
Los herederos de un amigo de Madoff pagarán u$s7.200 M a las víctimas
Los herederos del multimillonario estadounidense Jeffry Picower, descripto como el mayor beneficiario del fraude de Bernard Madoff y amigo personal de éste desde hace décadas, pagarán u$s7.200 millones a las víctimas del fraude, según recoge el diario estadounidense The Wall Street Journal, que cita a fuentes cercanas al proceso.
El acuerdo logrado entre Barbara Picower, la viuda del inversor que falleció en 2009 en el fondo de la piscina de su mansión tras sufrir un ataque al corazón, el liquidador y las fiscales generales de Manhattan, es -de lejos- el mayor alcanzado en relación con la trama de Madoff y equivale a cuatro veces la cantidad de dinero recuperado hasta la fecha.
En concreto, establece que u$s5.000 millones serán entregados a Irving Picard, el administrador de la liquidación de las sociedades y los bienes de Bernard L. Madoff, y los u$s2.200 millones restantes a la oficina del fiscal general de Manhattan a través del embargo de los beneficios obtenidos con la inversión.
El acuerdo deber ser ahora aprobado por los jueces de la Corte de Distrito de EE.UU. y por el tribunal federal de quiebras.
Picower, de 67 años, había sido acusado por las autoridades como presunto cómplice en la trama del fraude perpetrado por Madoff, así como por haber obtenido un total de u$s7.200 millones.
El año de su muerte había sido incluido en la lista Forbes como uno de los 400 hombres más ricos de Estados Unidos.
Picower y su esposa Bárbara eran amigos de Madoff, quien cumple una pena de 150 años de cárcel tras ser declarado culpable del mayor fraude de la historia.
Todos los fondos recaudados con el tiempo irán a parar al liquidador de Madoff, que hasta el momento recuperó alrededor de u$s10.000 millones para las víctimas, quienes, según Picard, perdieron u$s20.000 millones durante el fraude.
“El fiduciario, como resultado del acuerdo de hoy, está en posición de distribuir aproximadamente el 50% de las reclamaciones aceptadas en el proceso de liquidación”, afirmó el abogado de Picard, David Sheehan, quien destacó que la viuda de Picower es “digna de elogio” por devolver “cada centavo” que ganó su marido con el fraude de Madoff.
A principios de este mes, la familia de Carl Shapiro, otro viejo amigo de Madoff, alcanzó un acuerdo similar por valor de u$s625 millones.
Shapiro, que fue empresario textil de moda femenina, tenía cuentas con Madoff desde 1961 en su nombre y en nombre de varios familiares.
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